В Москве задержаны подозреваемые в выводе за рубеж миллиарда рублей

В Москве задержаны подозреваемые в выводе изза рубеж миллиарда рублей

В Москве раскрыли финансовою аферу, связанную с незаконным выводом изза рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте. Об этом сообщается для сайте МВД России.

Подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, «имеющих признаки фиктивных организаций», а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Они задержаны. Один из фигурантов заключен почти стражу, в отношении еще двоих избрана паллиатив пресечения в виде домашнего ареста.

«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники через лица так называемых фирм-однодневок заключили маломальски фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.

Затем, используя недостоверные документы, они перечислили денежные имущество на открытые в банках Эстонии и Латвии счета нерезидентов. На самом деле оплаченный товар не был ввезен для территорию России.

По данному факту возбуждено уголовное сделка по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ (санкции предусматривают через пяти до десяти лет лишения свободы).